オンラインカジノではKYCは必須の手続きです。 これは、カジノがプレーヤーを特定し、犯罪行為やマネーロンダリングに関与していないことを確認するのに役立ちます。 このようにして、カジノはすべてのプレーヤーに安全な環境を提供できます。
KYC プロセスは顧客確認プロセスとも呼ばれ、ほとんどのオンライン カジノで顧客を特定するために使用されます (ただし、casino-howto によると、検証を必要としないオンライン カジノもいくつかあります)。 このプロセスには通常、本人確認と住所確認の 2 つのステップが含まれます。 まれに、オンライン カジノから資金源の証明を求められることがあります。
本人確認では、プレイヤーは政府発行の身分証明書、パスポート、または運転免許証を使用して身分証明書を提示する必要があります。 KYC プロセスの 2 番目のステップは住所確認であり、プレイヤーは ID カードと同じ住所が示されている公共料金請求書や銀行取引明細書などの住所証明を提出する必要があります。
KYCを行う方法には2つの異なるアプローチがあります
一部のオンラインカジノでは、アカウントを登録した直後に書類の提出を求められます。 これは規制当局がそうするよう義務付けているため、英国の認可を受けたカジノで行われています。 これは非常に合理的なアプローチです。この方法により、カジノは、たとえば、未成年者のギャンブルが該当しないことを確認できるからです。
他のカジノでは、プレーヤーが出金を要求した場合にのみ書類をダウンロードする必要があります。 良い例は、キュラソー島の認可を受けたカジノです。 これは、そのようなカジノが認証を気にしていないという意味ではなく、単にプレーヤーをすぐに事務処理で煩わせたくないだけです。 正直に言うと、（控えめに言っても）すべてのプレイヤーが最終的に賞金を獲得できるわけではないため、かなりのプレイヤーは基本的に KYC の通過を免除されます。
KYC に合格する最善の方法は、リアルマネーでプレイする前に ID をダウンロードすることです
経験則としては、リアルマネーを入金する前にすべての書類をダウンロードすることです。 なぜ？ そうすることでアカウントが認証されていることを保証できるため、運よく勝った場合でも出金がスムーズに行われます。
さらに、準詐欺カジノとでも呼ぶべきものが何百も存在します。 彼らはすぐにあなたのお金を盗むことはありませんが、残高を没収する口実を見つけようとします。 彼らの最も一般的な手口は、あなたの書類に何か問題があると主張することです。
そのため、リアルマネーで賭ける前にアカウントの認証と承認を受けることが非常に重要です。 彼らにとって自分自身を簡単にできる成果にしないでください（そのようなカジノではまったくプレイしないほうが良いのは明らかですが、どれが合法でどれがそうでないかを見分けるのが難しい場合もあります）。
もちろん、最初からアカウントを認証しても詐欺カジノから身を守ることはできませんが、日和見カジノと呼ばれるカジノに対処している場合には有益です。
先端。 カジノのサポート チームに連絡し (電子メールまたはライブ チャット経由で)、提供する必要がある書類一式を要求してください。 メッセージのスクリーンショットを撮っておくと良いでしょう。 こうすることで、ギャンブル委員会に苦情を申し立てなければならない場合に備えて、強力な証拠を得ることができます。
求められる書類のリスト
身元の証明。 次のいずれか: ID、パスポート、運転免許証。 本人確認書類は非常に基本的なものであり、検証が必要なすべてのオンラインカジノでは身分証明書の提出を求められます。
住所を証明するもの: 次のいずれか: 名前と住所が記載されている銀行取引明細書、または名前と住所が記載されている公共料金請求書 (電話、ガス、電気など)。 住所を証明する書類は常に必要なわけではありません。 ただし、カジノがそれらを要求する可能性があるため、それに応じて計画を立てる必要があることに留意する必要があります。
拾得物の出所 (オンラインカジノは非常にまれに要求します): 次のいずれか: 勤務先からの給与明細、AML アンチマネーロンダリングとして知られる一貫した法的収入を証明する銀行取引明細書、資金源を確認するその他の書類 (ロイヤルティ、配当金など）
